Apresentamos uma abordagem multidisciplinar essencial para investigações complexas de fatos, financeiras e empresariais, combinando conhecimento em investigações corporativas internas, avaliações anti-corrupção e risco de corrupção estrangeira, diligências devidas transacionais, inteligência de litígios e disputas comerciais com ampla compreensão do processo investigativo multi jurisdicional.
Nossos especialistas conduzem investigações independentes para ajudar clientes a resolver uma série de questões, incluindo:
- Alegações denunciantes
- Investigações financeiras complexas e fraudulentas
- Avaliações de risco e investigações de corrupção estrangeira e anti-suborno
- Avaliações de riscos políticos
- Diligências devidas para fusões e aquisições, empreendimentos conjuntos e transações multinacionais
- Integridade de terceiros e serviços de análise de fornecedores
- Proteção de Marca e Propriedade Intelectual
- Coletas de fatos internos e externos
- Transações com partes relacionadas impróprias ou não reveladas
- Desfalque e subornos
- Movimentação fraudulenta
- Extravio ou roubo de bens
- Análise financeira e pesquisa de ativo
- Inteligência de litigância e descoberta especializada de fatos
- Inteligência Transacional
- Serviços de conformidade, monitoria e de receptor