Detecção de Investigações de Fraude
Os analistas da FTI Consulting identificam fraude, determinam como ela ocorreu e implementam salvaguardas para minimizar o risco de recorrência. Também podemos auxiliar na recuperação de ativos perdidos devido a fraudes e identificar aqueles que possam estar em conexão.
Nossos especialistas líderes do setor lideram as investigações dos fatos e das circunstâncias que envolvem a potencial incidência de atividade fraudulenta. Analisamos também os dados financeiros para ajudar as empresas com medidas de mitigância e prevenção de riscos em suas operações ou transações comerciais.
A FTI Consulting foi contratada para monitorar a conformidade, investigar fraudes e mitigar os danos causados por atividades fraudulentas nestas áreas e nas de outras especializações:
Análise de Dados
A equipe de analíticos de dados financeiros e empresariais conta com diversos pacotes de softwares analíticos para integrar conjuntos de dados separados em um único repositório, realizar várias análises, identificar tendências, padrões e pontos atípicos para detectar fraudes.
Visualização
Produzimos visualizações simples mas detalhadas a partir de fontes de dados complexas, facilitando a identificação de anormalidades. A visualização de informações complexas oferece aos clientes uma noção mais clara do problema perante a confusão causada por tabelas numéricas. A equipe FEDA usa vários programas de software para realizar visualizações, incluindo Tableau.
Auditoria Detalhada de TI/Auditorias de Sistemas
A equipe FEDA realiza auditorias e diligências devidas de TI, normalmente como parte do processo de gerenciamento e avaliação. As auditorias detalhadas independentes e terceirizadas em complexos ambientes de TI transacionais de baixa latência e alta frequência tornaram-se cruciais no setor intensivo de dados atual.